O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções financeiras a quatro pessoas físicas e 11 empresas mexicanas ligadas ao Cartel do Nordeste (CDN). O grupo é acusado de implementar um esquema de lavagem de dinheiro por meio de corridas de cavalos da raça Quarto de Milha, da indústria da construção e do setor energético nos estados de Tamaulipas e Nuevo León.
Segundo o relatório oficial do órgão norte-americano, o Cartel do Nordeste — organização criminosa surgida após a fragmentação do grupo criminoso Los Zetas — adotou o mesmo método operacional para lavar capitais ilícitos que era historicamente utilizado por seus fundadores, Miguel Ángel Treviño Morales, conhecido como "Z-40", e Óscar Omar Treviño Morales, conhecido como "Z-42".
Entre 2008 e 2012, a cúpula dos Los Zetas destinou mais de 16 milhões de dólares provenientes do narcotráfico para a compra, criação, treinamento e competição de cavalos em hipódromos de Oklahoma, Califórnia, Novo México e Texas. Com isso, conseguiram inserir no sistema financeiro mais de 22 milhões de dólares, antes que as autoridades federais apreendessem 455 cavalos em um rancho em Oklahoma.
Investigações recentes indicam que essa prática continua ativa sob o controle operacional do CDN na fronteira norte.
O Departamento do Tesouro identificou o centro hípico Club La Molienda — um complexo que abriga hipódromo, restaurante e bar, localizado nos arredores de Nuevo Laredo, em Tamaulipas — como o principal local sob o domínio do grupo criminoso. O imóvel gera recursos econômicos para a organização mediante a cobrança obrigatória de taxas de acesso de cavaleiros e espectadores, além de manter parcerias de apostas operadas em coordenação com o Casino Centenario, estabelecimento que sofreu intervenção e foi fechado em abril de 2026.
Entre as figuras apontadas pelo governo dos EUA, destaca-se o empresário Gamaliel Garza García, sócio comercial do CDN e proprietário da cocheira Cuadra San Dibanh, situada em Anáhuac, Nuevo León, dedicada à criação de cavalos da raça Quarto de Milha que competem em La Molienda e em diversos locais do México e dos Estados Unidos.
Além disso, a OFAC revelou que a rede financeira de Garza García se estende à adjudicação irregular de obras públicas. Por meio das empresas Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA) e Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA), o empresário obteve o monopólio, autorizado pela organização criminosa, para realizar obras de infraestrutura em Nuevo Laredo.
Segundo o dossiê do Departamento do Tesouro, a CEGESA foi utilizada para desviar recursos e injetar capital ilícito em campanhas políticas de candidatos apoiados pelo cartel, com o objetivo de coagir governos locais, direcionar alocações orçamentárias e subcontratar membros da estrutura criminosa.
A mesma ação administrativa incluiu Gamaliel Garza Elías; Pablo César Guajardo Álvarez, vulgo "El Takia", identificado como chefe de praça do CDN em Nuevo Laredo; a empresa de transporte Tamex Leasing e seu despachante Francisco Javier Inzunza Partida, este último vinculado à gestão de remessas de entorpecentes para território norte-americano. Paralelamente, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Secretaria de Fazenda e Crédito Público (SHCP) do México procedeu ao bloqueio das contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas incluídas na lista da OFAC, para salvaguardar a integridade do sistema financeiro nacional.
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